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盛付通3年收10张罚单 曾违反规定将境内外汇转移境外

时间:2019-09-18 13:40 来源:网络整理 编辑:采集侠

核心提示

近日,中国人民 银行 上海分行发布“上海银罚字[2019]16号”显示,上海盛付通电子支付服务有限公司因(以下简称“盛付通”)违反支付业务规定被处以罚款34万元。这是盛付通今年第三...

  近日,中国人民银行上海分行发布“上海银罚字[2019]16号”显示,上海盛付通电子支付服务有限公司因(以下简称“盛付通”)违反支付业务规定被处以罚款34万元。这是盛付通今年第三次收到央行罚单。值得注意的是,盛付通在宣传页表示其2013年首批获得外汇牌照,该公司曾因因“违反规定将境内外汇转移境外,违反外汇登记管理规定的,未按照规定进行国际收支统计申报”被警告、责令改正并罚款62.5万元。

  据中国网财经记者不完全统计,该公司自2017年以来已经收到至少10张罚单。记者采访盛付通为何多次被罚、是否及时做出彻查整改,截至发稿前,未收到回复。

  此外,该公司持股25%的盛大小贷疑似停止业务,近日仍被诉“联系不到客服,无法撤销征信记录”。

  屡罚屡犯?3年收10张罚单

  近日,央行上海分行发布“上海银罚字[2019]16号”显示,盛付通因违反支付业务规定被罚34万元。做出处罚日期为2019年7月19日。此外,公开罚单数据显示,2019年2月22日,盛付通福建分公司因违反支付结算管理规定被中国人民银行福州中心支行罚款人民币28万元。2019年2月26日,上海盛付通电子支付有限公司因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行罚款人民币37万元。

  此外,据中国网财经记者不完全统计,加上今年的三张罚单。盛付通自2017年以来已收至少10张罚单。

  2017年1月,盛付通湖南分公司因“商户实名制度落实不到位,变造交易信息,本地化经营管理责任不到位,收单结算账户设置不合规”被央行长沙中心支行处以6万元罚款。同年8月29日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行没收违法所得59.33万元,并处以罚款59.33万元,共计118.66万元。同年12月,盛付通石家庄分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行石家庄中心支行罚款4万元。盛付通黑龙江分公司也于2017年12月因违反银行卡收单业务相关制度规定被央行哈尔滨中心支行处以6万元罚款。

  2018年该公司再收三张罚单,6月,盛付通因“违反规定将境内外汇转移境外,违反外汇登记管理规定的,未按照规定进行国际收支统计申报”被国家外汇管理局上海市分局警告、责令改正并罚款62.5万元。值得注意的是,盛付通在宣传页表示其2013年首批获得外汇牌照。

  2018年9月25日,盛付通山西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,被央行太原中心支行警告并处以4万元罚款。同年10月29日,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行处以罚款33万元。

  记者采访了盛付通,最近一张7月19日罚单中该公司违规的具体是什么行为,是否在受罚后及时作出彻查整改,为何多次受罚?记者按照该公司客服提供的方式将媒体采访征询表发送至该公司相关联络邮箱,截至发稿前,未收到回复。

  据其官网,盛付通成立于2008年6月,注册资本2.5亿元,2011年首批获得央行颁发的第三方支付牌照。 拥有全国性的线上/线下支付、预付费卡支付、跨境外汇/人民币支付、小贷等支付业务牌照,是全国仅有的四家全牌照支付公司之一。盛付通已经连续运营8年,积累了17年渠道合作经验,近600个全国一级二级代理商,2万多个全国经销网点,涵盖上百家银行的网银支付体系,覆盖广泛的支付场景,支持国内所有的银行卡用户。主要产品与服务有“连尚钱包”,提供聚合收单、银行卡收单、在线收单和跨境收单业务。其官网推荐下载的业务相关APP有“赚钱吧、盛刷、代理商助手和wifi万能钥匙”。

  网络小贷业务存疑被借款人投诉“无法联络”

  盛付通有网络小贷牌照,持有上海盛大小额贷款股份有限公司(以下简称盛大小贷)25%的股份。据国家企业信用信息公示系统,盛大小贷处于存续(在营、开业、在册)状态。当前记者在软件商城已经无法搜索下载盛大小贷的APP。盛大小贷的官方微信公众号停更在2016年12月1日,该公众号简介称“系盛大旗下小额贷款公司,为客户提供多元化金融服务”。

  有资料显示,上海盛大小额贷款股份有限公司(简称:“盛大小贷”)系盛大集团控股子公司,成立于2015年8月,实缴注册资本2.5亿元,是经上海市政府、上海市金融办批准设立的首批开展互联网小额贷款业务的小贷公司。它是以大数据风控体系为基础,从事互联网金融的贷款公司。该公司有3个贷款产品:一米贷,房抵贷,车抵贷。